2013年，当埃斯蒂纳申请外汇购买和进口巴氏杀菌设备时，标准银行对哪些文件存在争议。
南非储备银行(SARB)合规和执法部门的调查员Jarina Cornel Bekker在比勒陀利亚地方法院就涉嫌古普塔的同事Kamal Vasram和Saliesh Indurjeeth的欺诈审判作证。
南非政府称，他们在2014年非法告诉结算代理UTI南非公司，他们从阿联酋的一家供应商那里进口了价值约340万美元(约合6400万兰特)的新乳制品设备。
从印度进口的怀疑价格过高的巴氏消毒设备，由阿联酋的Gateway Limited向埃斯蒂纳开出发票。公共领域的证据表明，古普塔家族利用和控制Gateway作为洗钱和从南非提取资金的渠道。
两人和埃斯蒂娜面临的另一项指控是违反外汇管制规定。国家指控被告申请转移340万美元用于购买和进口该工厂，而在他们的申请中，这是“支付管理和咨询服务”。
贝克作证说，标准银行提供的文件显示，该申请是为了支付管理和咨询服务费用。
调茬网声明：未经许可，不得转载。
为您推荐：
- 地理新闻观察地球一小时 2025-03-12
- 随着清洁经济席卷所有行业，就业机会大量增加 2025-03-12
- 在埃斯蒂娜诈骗案中违反外汇管制条例受到审查 2025-03-12
- 研究发现，大多数超重人群的死亡率没有增加 2025-03-12
- 布伦南·约翰逊:托特纳姆热刺将出价5000万英镑引进诺丁汉森林前锋 2025-03-12
- 你能听出这个叫佩塔卢马的女人的声音吗? 2025-03-12
